女子被“比特币诈骗”中招，差点赔208万，暴露比特币真面目

低投入、高回报、无风险？

让你在短时间内致富？

那你可能被骗了

近日，白云警方接到一名女子报案，

据称，他以购买比特币的形式被骗了208万元。

1月19日16时50分左右仿比特币，家住白云区的受害人小英（女，31岁）到新市派出所报案，18日以购买比特币的形式被骗208万： 1月18日00。元。时间意味着一切！执勤民警及其领导在接到报案后高度重视，力图采取措施，在犯罪分子面前为受害人挽回损失。

为此，一方面，新市派出所组织了精干力量，制止了受害人提供的银行账户的付款；最终，在各方面的共同努力下，公司抢在犯罪分子之前成功控制了赃款，为下一步资金归还奠定了基础。

警方提醒

白云警方提醒广大市民，一些不法分子抓住人们快速致富的心态和普通投资者对比特币的基本了解不足，利用虚拟货币的概念，炮制了一场又一场的骗局。例如使用比特币进行传销、矿机、软件欺诈，以及网络钓鱼、洗钱和非法集资。

白云警方强调，投资虚拟货币更多是一种投机行为。投资者应增强风险防范意识和识别能力。对于打着“货币”名义进行的非法金融活动，要时刻保持警惕，保持警惕。在所谓的“快速致富”的诱惑下，理性选择合法可靠的投资渠道。

警方揭露了比特币骗局的真面目

1、比特币传销骗局

2015年，香港一家比特币支付平台突然倒闭，涉案金额高达30亿港元。据该平台介绍，投资者可以购买40万元的比特币挖矿合约，每天赚取比特币，大约4个月可以收回，每年额外增加60万元。该网站还游说投资者介绍他人购买分包合同。这种获利了结是典型的传销。一旦没有新的投资者加入或主办方突然失去联系，投资者将遭受重大损失。

2、比特币矿工骗局

比特币的生产在专业圈被称为“挖矿”。挖矿设备的性能在一定程度上影响了获取比特币的效率，因此需要强大且昂贵的专用设备。此类诈骗案件针对的是想购买“矿机”的投资者。通常在订购设备时，投资者需要先支付押金，也有卖家或中介收款后跑路的诈骗案件。消失。

3、比特币软件骗局

以比特币钱包为例，比特币钱包是一个用来存放比特币的虚拟钱包，骗子利用一些知名的、真实的钱包标识和名称来封装假钱包应用来欺骗用户，用户不小心下载了假钱包应用后，它存入的比特币将落入骗子的钱包。

此外，还有不法分子会通过模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的生成和交易，吸引投资者买入，时机成熟后大量出售，给投资者造成巨大损失。

4、比特币网络钓鱼

网络钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，通知他们已收到比特币，但要求他们通过电子邮件中的链接登录其比特币账户，从而使这些网络钓鱼诈骗者能够控制客户的账户。

5、使用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易平台已经成为转移被盗资金的重要平台。由于交易便捷、监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。例如，在2014年的一起案件中仿比特币，犯罪嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入海外注册的虚拟钱包中，然后犯罪嫌疑人前往澳门将比特币卖给海外比特币平台完成套现出去。洗钱的全过程。

6、使用比特币非法集资

代币发行融资是指融资主体通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》中提到，其本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票、非法发行证券、非法集资。、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

正文 | 郑少敏